O grupo, segundo as investigações, movimentou mais de R$ 2,7 bilhões, dos quais R$ 404 milhões foram identificados como recursos ilícitos
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (9/12) a Operação Kryptolaundry, com objetivo de desarticular esquema de captação ilegal de investimentos e lavagem de dinheiro envolvendo criptoativos no Distrito Federal. O grupo, segundo as investigações, movimentou mais de R$ 2,7 bilhões, dos quais R$ 404 milhões foram identificados como recursos ilícitos.
Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e nove prisões preventivas, alcançando 45 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas. O núcleo empresarial estruturado pela quadrilha criava e controlava dezenas de companhias de fachada usadas para pulverizar valores, ocultar patrimônio e adquirir bens de alto valor.
A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 685 milhões em contas bancárias, além do sequestro de propriedades urbanas e rurais, incluindo empreendimentos comerciais, fazendas e imóveis de luxo.
As apurações mostram que o grupo atuava com forte aparência de legalidade, oferecendo “investimentos seguros” em criptoativos, com promessas de rentabilidade elevada. Para atrair investidores, utilizava contratos bem elaborados e eventos presenciais de apresentação, além de intensa propaganda em redes sociais.
No entanto, a PF identificou que parte expressiva dos recursos era desviada para enriquecimento dos líderes do esquema, que recorriam a criptomoedas para tentar dificultar o rastreamento.
Os investigados poderão responder por crimes financeiros, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e outros crimes conexos.
A operação marca mais um avanço da PF no rastreamento de capitais ilícitos movimentados por meio de ativos digitais, área que tem sido priorizada pelo órgão pela alta complexidade dos crimes e pelo impacto econômico causado às vítimas.
